# Regcheq > Software PLD/FT líder en México y LATAM. Automatiza el cumplimiento normativo antilavado para entidades financieras y actividades vulnerables conforme a LFPIORPI, CNBV, SHCP y equivalentes en Chile, Brasil y Perú. Regcheq es una plataforma SaaS de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Sirve a más de 300 empresas en México, Chile, Brasil y Perú. Los clientes son oficiales de cumplimiento, directores generales y responsables de áreas de riesgo en entidades financieras y empresas con actividades vulnerables. ## Producto - [Productos Regcheq](https://regcheq.com.mx/productos): Suite completa — KYC/debida diligencia, screening de listas de vigilancia (OFAC, ONU, CNBV, PEPs), módulo de reportes regulatorios (ROS, ROI, ROE), gestión de expedientes, capacitación anual obligatoria y bitácora de auditoría. - [Software PLD para Entidades Financieras](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras): Automatización regulatoria para SOFOM, SOFIPO, SOCAP, bancos, Fintech, casas de bolsa, aseguradoras, uniones de crédito, transmisores de dinero y más. - [Software PLD para Actividades Vulnerables](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables): Cumplimiento LFPIORPI para los 16 sectores obligados: inmobiliarias, notarías, joyerías, arrendadoras, vehículos, juegos y sorteos, donativos, servicios profesionales y otros. - [Capacitación Anual PLD/FT](https://regcheq.com.mx/capacitaciones): Plataforma e-learning 100% digital con cursos diferenciados por perfil (oficial de cumplimiento, alta dirección, personal operativo), cuestionarios de refuerzo, constancias individuales y reporte final para la autoridad. Implementación en 48 horas. - [Listas de Vigilancia](https://regcheq.com.mx/listas): Consulta y monitoreo automático de listas OFAC, ONU, CNBV, GAFI, PEPs y listas negras nacionales e internacionales. ## Sectores — Entidades Financieras - [Entidades Financieras (hub)](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras) - [SOFOM](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/sofomes) - [SOFIPO](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/sofipos) - [SOCAP](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/socap) - [Banca Múltiple](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/banca-multiple) - [Banca de Desarrollo](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/banca-de-desarrollo) - [Casas de Bolsa](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/casas-de-bolsa) - [Fintech IFPE](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/fintech-ifpe) - [Fintech IFC](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/fintech-ifc) - [Instituciones de Seguros](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/instituciones-de-seguros) - [Transmisores de Dinero](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/transmisores-de-dinero) - [Uniones de Crédito](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/uniones-de-credito) - [Asesores de Inversión](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/asesores-de-inversion) - [Fondos de Inversión](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/fondos-de-inversion) - [Almacenes Generales de Depósito](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/almacenes-generales-de-deposito) - [Centros Cambiarios](https://regcheq.com.mx/pld-para-entidades-financieras/centros-cambiarios) ## Sectores — Actividades Vulnerables (LFPIORPI) - [Actividades Vulnerables (hub)](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables) - [Sector Inmobiliario](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/sector-inmobiliario) - [Arrendamiento de Inmuebles](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/arrendamiento-de-inmuebles) - [Metales y Joyas](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/metales-y-joyas) - [Notarios y Corredores Públicos](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/fe-publica-notarios-corredores) - [Vehículos](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/vehiculos) - [Servicios Profesionales](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/servicios-profesionales) - [Juegos y Sorteos](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/juegos-y-sorteos) - [Activos Virtuales](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/activos-virtuales) - [Comercio Exterior](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/comercio-exterior) - [Donativos](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/donativos) - [Obras de Arte](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/obras-de-arte) - [Traslado y Custodia de Valores](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/traslado-custodia-valores) - [Blindaje](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/blindaje) - [Mutuo, Préstamo y Crédito](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/mutuo-prestamo-credito) - [Tarjetas de Prepago y Cupones](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/tarjetas-prepago-cupones) - [Tarjetas de Servicios y Crédito](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/tarjetas-servicios-credito) - [Tarjetas de Devoluciones y Recompensas](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/tarjetas-devoluciones-recompensas) - [Cheques de Viajero](https://regcheq.com.mx/actividades-vulnerables/cheques-de-viajero) ## Guías y Recursos - [Guía PLD México (hub)](https://regcheq.com.mx/guia-pld-mexico): Guía práctica de cumplimiento antilavado para empresas mexicanas. - [Guía General PLD](https://regcheq.com.mx/guia-pld-mexico/general-pld) - [Guía PLD Inmobiliarias](https://regcheq.com.mx/guia-pld-mexico/inmobiliarias-constructoras-pld) - [Guía PLD Joyerías y Metales Preciosos](https://regcheq.com.mx/guia-pld-mexico/joyerias-metalespreciosos-pld) - [Guía PLD Notarías](https://regcheq.com.mx/guia-pld-mexico/notarias-pld) - [Blog PLD/FT](https://regcheq.com.mx/blog): Artículos sobre normativa, reformas legales, tipologías, reguladores y buenas prácticas en México y LATAM. ## Empresa - [Nosotros](https://regcheq.com.mx/nosotros): Historia, equipo y misión. Fundada en 2019, presencia en México, Chile, Brasil y Perú. Parte de la comunidad Endeavor. - [Clientes](https://regcheq.com.mx/clientes): Casos de éxito de entidades financieras y actividades vulnerables que usan Regcheq. - [Partners](https://regcheq.com.mx/partners): Programa de alianzas con despachos, asociaciones y consultores de cumplimiento. - [Contacto](https://regcheq.com.mx/contacto): Demo y cotización. Tel: +52 55 3340 9323. Email: contactomx@regcheq.com ## Normativa clave cubierta Regcheq ayuda a cumplir con: LFPIORPI (México), Disposiciones de Carácter General CNBV, Reglas SAT para actividades vulnerables, Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), estándares GAFI/FATF, listas OFAC (EEUU), ONU y organismos equivalentes en Chile (UAF), Brasil (COAF) y Perú (UIF-Perú).