Somos una empresa comprometida en fortalecer los procesos de cumplimiento regulatorio mediante la implementación de tecnología

En 2021, en Santiago de Chile, nació Regcheq con una visión ambiciosa: transformar la manera en que las empresas cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD). Desde el principio, sus fundadores —expertos en tecnología, regulación y cumplimiento normativo— comprendieron que las empresas necesitaban algo más que asesoría: necesitaban soluciones ágiles, automatizadas y pensadas para enfrentar las exigencias regulatorias del presente y del futuro.

El éxito en Chile no tardó en llegar, y con él, el impulso para expandirse a uno de los mercados más grandes y desafiantes de la región: Brasil. Allí, Regcheq consolidó su experiencia, perfeccionó su plataforma tecnológica y reafirmó su compromiso con el cumplimiento efectivo, seguro y transparente.

Pero el verdadero hito llegó con su llegada a México, un país clave en la lucha contra el lavado de dinero y con una regulación robusta como lo es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Regcheq aterrizó con una misión clara: fortalecer el mercado mexicano, ayudando a empresas de todos los tamaños a cumplir con sus obligaciones legales de manera eficiente, sin complicaciones y en total conformidad con los estándares del regulador.

Hoy, con presencia regional, tras adquirir UBCUBO, una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia. Regcheq se posiciona como una RegTech líder en Latinoamérica, ofreciendo un software que no solo facilita el cumplimiento normativo, sino que se convierte en un aliado estratégico para quienes entienden que el cumplimiento es también una ventaja competitiva.

¿Estás listo para llevar tu cumplimiento al siguiente nivel?
Conoce nuestra plataforma y agenda una demo personalizada. En Regcheq, estamos listos para ayudarte a cumplir con la ley… y a ir más allá.