Regcheq es el mejor Software PLD

Para entidades financieras y actividades vulnerables en México y LATAM.

Regcheq facilita tu cumplimiento con la Ley Antilavado (LFPIORPI)

¿Tienes dudas sobre cómo cumplir? ¡contáctanos!

Agenda Una Demostración

+500

Clientes en LATAM

+150

Clientes de Actividades Vulnerables

+150

Clientes en México

6MM

De expedientes

+8MM

Operaciones monitoreadas

Regcheq el software PLD líder para cumplimiento en México y LATAM

Cumple con la Ley Antilavado
mediante nuestro software

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (y reformas).

Regcheq PLD

Software PLD para Entidades Financieras

Regcheq PLD AV

Software PLD para Actividades Vulnerables

Casos de uso y sectores atendidos por Regcheq PLD

Nos enfocamos en empresas y entidades financieras que tengan que cumplir con la Ley Federal para la PRevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

SOFOMES
SOFIPOS
Transmisores de Dinero
Instituciones de Seguros
FINTECH - IFPE
FINTECH - IFC
Asesores en Inversiones
Banca Múltiple
SOCAP
Banca de Desarrollo
Fondos de Inversión
Casas de Bolsa
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
Almacenes Generales de Depósito

Activos Virtuales
Desarrollo Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de servicios y crédito
Tarjetas de prepago y cupones
Tarjetas de devoluciones y recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, préstamo o crédito
Blindaje
Inmuebles
Metales y joyas
Obras de Arte
Vehículos
Traslado y custodia de valores
Servicios profesionales
Donativos
Comercio exterior
Arrendamiento de inmuebles
Fe pública (Notarios y corredores públicos)

¿Por qué elegir el Software PLD Regcheq?

Mayor Seguridad

Información constantemente actualizada y respaldada.
Monitoreo de procesos y stakeholders.
Mitigación de riesgos penales de los representantes.

Ahorro en tiempo y costos

Infraestructura y soporte digital de fácil implementación.
Procesos de cumplimiento automatizados.
Integración de API y configuración personalizada

Cuidado Reputacional

Mayor transparencia y manejo de la información.
Integración de criterios ESG (Environmental, Social and Governance)
Cumplimientos regulatorios.

Atención al cliente

Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos.
Acompañamiento en auditorías anuales.

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Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

10/23/25 6:54 PM

¿Por qué Regcheq es el mejor software PLD en México?

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/001_AV.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/25/25 11:07 AM

Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/Umbral_identificacion_Umbral_aviso.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 2:26 PM

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/Blanqueo%20de%20capitales_01.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 12:12 PM

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

https://24042219.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/24042219/Evaluacionde%20riesgos.png

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/20/25 7:36 PM

Regcheq es el mejor Software PLD

Para entidades financieras y actividades vulnerables en México y LATAM.

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Regcheq el software PLD líder para cumplimiento en México y LATAM

10 años de experiencia en cumplimiento con software PLD de Regcheq

Cumple con la Ley Antilavado mediante nuestro software

Regcheq PLD

Software PLD para Entidades Financieras

Regcheq PLD AV

Software PLD para Actividades Vulnerables

Casos de uso y sectores atendidos por Regcheq PLD

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FINTECH - IFPE

FINTECH - IFC

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Banca Múltiple

SOCAP

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Fondos de Inversión

Casas de Bolsa

Uniones de Crédito

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Almacenes Generales de Depósito

Activos Virtuales

Desarrollo Inmobiliario

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Tarjetas de servicios y crédito

Tarjetas de prepago y cupones

Tarjetas de devoluciones y recompensas

Cheques de Viajero

Mutuo, préstamo o crédito

Blindaje

Inmuebles

Metales y joyas

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Traslado y custodia de valores

Servicios profesionales

Donativos

Comercio exterior

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Ahorro en tiempo y costos

Cuidado Reputacional

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¿Por qué Regcheq es el mejor software PLD en México?

Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Evaluación de riesgos y Préstamos y crédito mutuo: marco normativo

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