header-ultimo

 

Expertos en cumplimiento regulatorio check-azul

header-mx-1
GIF-HEADER-WEB
Recurso 6

Eficiencias en ciclos de cumplimiento

Recurso 6

Monitoreo y mitigación de riesgos

Recurso 6

Monitoreo transaccional

CON EL RESPALDO DE

logo-Consorcio
Btg-logo-blue
endeavor
TARAM-Capital

¿Cómo te podemos ayudar?

Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

entidades-financieras


• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)

• Sociedades Financieras Populares (Sofipos)

• Fintechs

• Uniones de Crédito

• Asesores de Inversión

• Entre Otros.


activiades-vulnerables


• Servicios de bienes raíces y construcción

• Comercios de joyas y metales preciosos

• Distribuidoras de vehículos

• Servicios de blindaje

• Organizaciones de Sociedad Civil

• Fundaciones

• Instituciones de Asistencias Privadas (IAP)

Contrata Regcheq

100-ladrillos
expansive
alesa
yotepresto
Fundary-03-2
almex
likideo
inguz

¿Por qué Regcheq?

Mayor
Seguridad

 

check-azul Información constantemente actualizada y respaldada
 
check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

 

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

Atención al
Cliente

 

check-azul Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
 
check-azul Acompañamiento en auditorías anuales
 
 

Nuestros Partners

logo-PD
fintechmexico
AMFE-logo
LOGO asonoc
Logo-asofom-negro
afico-logo

Blog RegNews

Examen Certificación CNBV: Todo lo que necesitas saber!

La certificación en materia de PLD/FT de la CNBV es un mecanismo muy importante que...

Listas de vigilancia en PLD/FT: estrategias para reducir riesgos

Uno de los requerimientos más importantes para las entidades financieras, no solo en...

Oficiales de cumplimiento ¿cuál es es su función?

Los Oficiales de Cumplimiento tienen un rol fundamental en cada entidad, velando por...

contacto

Ponte en contacto con nosotros

Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.

Correo
contactomx@regcheq.com

Teléfono
+52 55 3340 9323

Dirección
WeWork Varsovia. C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.