Prevención de Lavado de Dinero para Juegos y Sorteos
Gestión automatizada de expedientes y avisos de apuestas ante el SAT
Cumplimiento PLD para Juegos y Sorteos
Los casinos, salas de sorteos y plataformas de apuestas en línea son considerados de alto riesgo por el GAFI y están regulados por la Fracción I del Artículo 17 de la LFPIORPI. Es vital monitorear a los jugadores frecuentes y los cobros de premios para evitar esquemas de lavado mediante la compraventa de fichas o cobros atípicos.
Con Regcheq PLD X, puedes centralizar todas las obligaciones relativas a esta actividad vulnerable. Nuestro software te permite realizar búsquedas instantáneas en listas de riesgo (nacionales e internacionales), verificar listas oficiales del SAT, y recopilar la documentación requerida para integrar un expediente de identificación 100% digital, seguro y trazable.
Límites y Umbrales de Operación 2026
Basado en el valor de la UMA diario vigente para 2026 de $117.31 MXN. Las transacciones acumuladas en un periodo mensual por un mismo cliente que superen estos topes activarán alertas de aviso de forma automática.
| Obligación | Monto en UMAs | Equivalente en Pesos (MXN) | Estado de Alerta |
|---|---|---|---|
| Identificación | 325 UMA | $38,125.75 MXN | Obligatorio al superar |
| Presentación de Aviso | 645 UMA | $75,664.95 MXN | Obligatorio al superar |
| Límite de Efectivo | 3,210 UMA | $376,565.10 MXN | Límite máximo permitido |
Flujo de Trabajo para el Cumplimiento
Esquema visual interactivo de los pasos necesarios para procesar un cliente o expediente bajo los estándares de la Ley Antilavado (LFPIORPI):
KYC del Jugador
Registro en taquilla o plataforma, verificación de listas y carga de documentos.
Control de Fichas/Caja
Monitoreo de la compra de fichas, recarga de saldo y cobros de boletos.
Acumulación de Operaciones
Alerta automática si el jugador cruza el umbral de aviso de 645 UMA en un mes.
Reporte de Premios
Carga de avisos de premios entregados en el portal del SAT.
Multas y Riesgos por Incumplimiento Administrativo
El SAT y la UIF aplican multas severas calculadas sobre el valor diario de la UMA ($117.31 MXN) ante retrasos, omisiones o expedientes mal integrados:
- Falta de identificación de apostadores: Multa de 200 a 2,000 UMA ($23,462 a $234,620 MXN).
- Incumplimiento de restricción de efectivo: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
- No presentar reportes ante el SAT: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
El software PLD líder para Actividades Vulnerables
Automatiza tus obligaciones ante el SAT y la UIF. Sin errores manuales, sin retrasos, sin multas.
Consulta en Listas de Riesgo
Búsqueda instantánea en listas ONU, OFAC, PEPs, SAT y boletines UIF. Alertas automáticas en tiempo real.
Alertas Automáticas de Umbral
Cálculo acumulado de operaciones por cliente. La plataforma detecta cuándo se acerca al límite y genera la alerta antes de que sea tarde.
Avisos XML para el SAT
Generación masiva de avisos en formato XML. Envío puntual al SAT/UIF antes del día 17 del mes siguiente sin intervención manual.
Expediente Digital Completo
Integración documental segura, con trazabilidad total y conservación certificada por 5 años según la LFPIORPI.
Cientos de empresas en México ya gestionan su cumplimiento PLD con Regcheq. Sin errores manuales, sin vencimientos perdidos.
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