Prevención de Lavado de Dinero para la Fe Pública
Cumplimiento de la Ley Antilavado para Notarías y Corredores Públicos
Cumplimiento PLD para Fe Pública (Notarios y Corredores)
Los Notarios y Corredores Públicos están regulados por la Fracción XII del Artículo 17 de la LFPIORPI. Son pilares en el control de operaciones traslativas de dominio, otorgamiento de poderes y constitución de sociedades, debiendo verificar la procedencia de los fondos y los límites de efectivo.
Con Regcheq PLD X, puedes centralizar todas las obligaciones relativas a esta actividad vulnerable. Nuestro software te permite realizar búsquedas instantáneas en listas de riesgo (nacionales e internacionales), verificar listas oficiales del SAT, y recopilar la documentación requerida para integrar un expediente de identificación 100% digital, seguro y trazable.
Límites y Umbrales de Operación 2026
Basado en el valor de la UMA diario vigente para 2026 de $117.31 MXN. Las transacciones acumuladas en un periodo mensual por un mismo cliente que superen estos topes activarán alertas de aviso de forma automática.
| Obligación | Monto en UMAs | Equivalente en Pesos (MXN) | Estado de Alerta |
|---|---|---|---|
| Identificación | Variable (según el acto) | - | Establecido por Ley |
| Presentación de Aviso | Variable (según el acto) | - | Reporte obligatorio |
| Límite de Efectivo | 8,025 UMA (Inmuebles) | $941,412.75 MXN | Límite para compraventa |
Flujo de Trabajo para el Cumplimiento
Esquema visual interactivo de los pasos necesarios para procesar un cliente o expediente bajo los estándares de la Ley Antilavado (LFPIORPI):
KYC de Comparecientes
Identificación de las partes contratantes, poderes e identificaciones oficiales.
Validación de Fondos
Registro de transferencias, cheques y efectivo en la redacción de la escritura.
Beneficiario Controlador
Búsqueda del beneficiario final de las personas morales del acto.
DeclaraNOT / SAT
Envío de los avisos del protocolo a través del sistema DeclaraNOT o SAT.
Multas y Riesgos por Incumplimiento Administrativo
El SAT y la UIF aplican multas severas calculadas sobre el valor diario de la UMA ($117.31 MXN) ante retrasos, omisiones o expedientes mal integrados:
- Falta de identificación de otorgantes: Multa de 200 a 2,000 UMA ($23,462 a $234,620 MXN).
- Permitir efectivo por encima del límite legal: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
- No reportar escrituras reguladas: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
El software PLD líder para Actividades Vulnerables
Automatiza tus obligaciones ante el SAT y la UIF. Sin errores manuales, sin retrasos, sin multas.
Consulta en Listas de Riesgo
Búsqueda instantánea en listas ONU, OFAC, PEPs, SAT y boletines UIF. Alertas automáticas en tiempo real.
Alertas Automáticas de Umbral
Cálculo acumulado de operaciones por cliente. La plataforma detecta cuándo se acerca al límite y genera la alerta antes de que sea tarde.
Avisos XML para el SAT
Generación masiva de avisos en formato XML. Envío puntual al SAT/UIF antes del día 17 del mes siguiente sin intervención manual.
Expediente Digital Completo
Integración documental segura, con trazabilidad total y conservación certificada por 5 años según la LFPIORPI.
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