Prevención de Lavado de Dinero en Comercio Exterior
Cumplimiento normativo aduanal para pedimentos y mercancías vulnerables
Cumplimiento PLD para Comercio Exterior
La prestación de servicios de intermediación aduanal para la importación o exportación de bienes regulados (vehículos, metales preciosos, joyas, armas, obras de arte) es una Actividad Vulnerable bajo la Fracción XII de la LFPIORPI. Los agentes aduanales deben documentar y reportar las operaciones correspondientes.
Con Regcheq PLD X, puedes centralizar todas las obligaciones relativas a esta actividad vulnerable. Nuestro software te permite realizar búsquedas instantáneas en listas de riesgo (nacionales e internacionales), verificar listas oficiales del SAT, y recopilar la documentación requerida para integrar un expediente de identificación 100% digital, seguro y trazable.
Límites y Umbrales de Operación 2026
Basado en el valor de la UMA diario vigente para 2026 de $117.31 MXN. Las transacciones acumuladas en un periodo mensual por un mismo cliente que superen estos topes activarán alertas de aviso de forma automática.
| Obligación | Monto en UMAs | Equivalente en Pesos (MXN) | Estado de Alerta |
|---|---|---|---|
| Identificación | Siempre (bienes regulados) | Desde $0.00 MXN | Siempre obligatorio |
| Presentación de Aviso | Siempre (bienes regulados) | Desde $0.00 MXN | Siempre obligatorio |
| Límite de Efectivo | No aplica directamente | - | Sujeto a aduana |
Flujo de Trabajo para el Cumplimiento
Esquema visual interactivo de los pasos necesarios para procesar un cliente o expediente bajo los estándares de la Ley Antilavado (LFPIORPI):
KYC de Importador
Identificación completa del importador o exportador de la mercancía.
Filtro de Fracciones
Detección automática de mercancías reguladas por la LFPIORPI en el pedimento.
Cotejo de Pedimentos
Integración del número de pedimento, aduana de despacho y valor de factura.
Aviso de Comercio
Envío del aviso correspondiente de comercio exterior al SAT.
Multas y Riesgos por Incumplimiento Administrativo
El SAT y la UIF aplican multas severas calculadas sobre el valor diario de la UMA ($117.31 MXN) ante retrasos, omisiones o expedientes mal integrados:
- Falta de KYC del importador contratante: Multa de 200 a 2,000 UMA ($23,462 a $234,620 MXN).
- Omisión de Avisos de pedimentos regulados: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
- Datos de pedimento incorrectos en Aviso: Multa de 2,000 a 10,000 UMA ($234,620 a $1,173,100 MXN).
El software PLD líder para Actividades Vulnerables
Automatiza tus obligaciones ante el SAT y la UIF. Sin errores manuales, sin retrasos, sin multas.
Consulta en Listas de Riesgo
Búsqueda instantánea en listas ONU, OFAC, PEPs, SAT y boletines UIF. Alertas automáticas en tiempo real.
Alertas Automáticas de Umbral
Cálculo acumulado de operaciones por cliente. La plataforma detecta cuándo se acerca al límite y genera la alerta antes de que sea tarde.
Avisos XML para el SAT
Generación masiva de avisos en formato XML. Envío puntual al SAT/UIF antes del día 17 del mes siguiente sin intervención manual.
Expediente Digital Completo
Integración documental segura, con trazabilidad total y conservación certificada por 5 años según la LFPIORPI.
Cientos de empresas en México ya gestionan su cumplimiento PLD con Regcheq. Sin errores manuales, sin vencimientos perdidos.
Automatiza tu cumplimiento PLD en el sector de Comercio Exterior
Ingresa tus datos para agendar una sesión con un especialista PLD y conocer la plataforma Regcheq PLD X.
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc,
06600 Ciudad de México, CDMX
Agenda tu demostración de Regcheq
Completa el formulario y te contactaremos en minutos.