Regcheq ofrece un sistema automatizado PLD/FT 

Diseñado para ayudar a Oficiales de Cumplimiento y Comités de Comunicación y Control a gestionar expedientes, monitorear operaciones,
generar reportes regulatorios y acreditar auditorías sin fricción.

Optimiza el proceso PLD de tu Entidad Financiera mediante la tecnología

Las entidades financieras están obligadas a implementar un sistema automatizado PLD/FT que les permita prevenir operaciones ilícitas y acreditar sus controles ante la autoridad. 

El incumplimiento puede resultar en sanciones millonarias, suspensión de actividades o pérdida de autorización.

Regcheq optimiza todos los procesos clave para que el cumplimiento sea eficiente, trazable y auditable.

Componentes del Sistema Automatizado PLD para financieras

Regcheq centraliza todos los elementos requeridos por la regulación:

Regcheq Identificación y conocimieto del cliente o empresa (KYC)

Identificación y alertamiento por listas de vigilancia

Control documental y actualizaciones periódicas

Seguimiento de Beneficiario Controlador

Segmentación y evaluación de riesgo

El sistema PLD de Regcheq te permite asignar niveles de riesgo considerando su, actividad, operaciones, transacciones, y/o región

Matriz de Riesgo y Perfil Transaccional

Permiten evaluar si el comportamiento financiero coincide con el perfil económico

Monitoreo Transaccional y detección de operaciones inusuales

El monitoreo continuo es obligatorio y debe estar soportado por tecnología:

Con Regcheq obtienes:

Revisión de transacciones
Detección temprana de operaciones inusuales
Matriz de patrones y escenarios configurables
Gestión completa del ciclo de alertas

Generación de reportes PLD

Genera, valida y documenta los reportes exigidos por la autoridad:

Operaciones Inusuales (OI)

Operaciones Internas Preocupantes (OIP)

Operaciones Relevantes (OR)

Operaciones en Efectivo (según tipo de entidad)

Transferencias Internacionales (TI)

Regcheq automatiza el proceso, controla evidencias y reduce errores.

¿Por qué elegir el sistema PLD para financieras de Regcheq?

Convierte el cumplimiento PLD de tu entidad financiera en una ventaja competitiva