Impulsamos soluciones de cumplimiento más inteligentes junto a líderes de la industria.
Colaboramos con asociaciones, entidades financieras y actores clave en México para desarrollar tecnología alineada con la regulación vigente, fortalecer la prevención de riesgos y acelerar la innovación regulatoria.
Quiero ser PartnerAsociaciones que respaldan a Regcheq
Trabajamos junto a las organizaciones más importantes del ecosistema financiero y de cumplimiento en México.
FinTech México
Ecosistema FinTechAsociación que representa al ecosistema FinTech de México, impulsando la innovación financiera y el cumplimiento regulatorio en el sector.
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AMFE
Financiamiento EspecializadoAgrupa intermediarios financieros especializados — factoraje, arrendamiento y crédito — sujetos a regulación PLD/FT ante CNBV.
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ASONOC
Oficiales de CumplimientoAsociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados. PLD/FT es su razón de ser.
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ASOFOM
SOFOMESRepresenta a las SOFOMES reguladas y no reguladas ante CNBV en México, sujetas a las Disposiciones de Carácter General en materia PLD.
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AFICO
Fondeo ColectivoAsociación de Plataformas de Fondeo Colectivo — agrupa plataformas de crowdfunding financiero reguladas por la CNBV bajo la Ley FinTech.
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ProDesarrollo
Inclusión FinancieraRed de 83 instituciones enfocada en combate a la pobreza e inclusión financiera. Su misión va más allá del microcrédito.
Ver sitio¿Por qué ser partner de Regcheq?
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Alianza estratégica
Acceso a nuestra red de clientes y co-marketing para ampliar la visibilidad de tu organización en el ecosistema de cumplimiento PLD/FT.
Innovación continua
Participa en el desarrollo de nuevas funcionalidades y soluciones que se alinean a los cambios regulatorios del mercado mexicano y LATAM.
Contenido y conocimiento
Acceso a webinars, guías regulatorias, materiales de capacitación y actualizaciones normativas para mantener informados a tus asociados.
Alcance regional
Presencia en 4 países de LATAM (México, Chile, Brasil, Perú) para co-crear soluciones de impacto regional en materia de prevención de lavado de dinero.
Integración tecnológica
API de integración y configuración personalizada para conectar los sistemas de tu organización con la plataforma Regcheq.
Ecosistema sostenible
Contribuye a potenciar entornos económicos sostenibles mediante la promoción del cumplimiento regulatorio como ventaja competitiva.
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- Co-marketing y materiales listos para presentar a tus prospectos
- Capacitación y certificación en la plataforma Regcheq
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