Cumplimos con la regulación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
En Regcheq hacemos sinergia entre tecnología y cumplimiento. Integra una solución diseñada para proteger a tu entidad contra actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones vigentes en México y LATAM.
Sistema Automatizado PLD — para cada tipo de entidad
Empresas reguladas por CNB & CNSF
Empresas, Asociaciones y Personas que desean tener certeza sobre sus prospectos, clientes y proveedores mediante controles KYC y PLD.
Saber másEntidades reguladas por CNBV
Fintechs, Sofomes, Sofipos, Asesores de Inversión, empresas de Factoraje, Organizaciones Auxiliares de Crédito, Cajas de Ahorro y más.
Ver Regcheq PLDActividades Vulnerables — SAT
Desarrolladores Inmobiliarios, Joyeros, Tarjetas de Prepago, Actividades de Comercio Exterior, Compra venta de autos, y más sectores regulados por SAT / UIF.
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Software PLD diseñado para ayudar a Oficiales de Cumplimiento y Comités de Comunicación y Control a gestionar expedientes, monitorear operaciones, generar reportes regulatorios y acreditar auditorías sin fricción.
Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
Alertas en listas de vigilancia, control documental, actualizaciones periódicas y seguimiento de beneficiarios finales.
Segmentación y evaluación de riesgo
Asigna niveles de riesgo según actividad, operaciones, transacciones y región geográfica.
Matriz de Riesgo y Perfil Transaccional
Herramienta completa para estructurar el perfil de riesgo de cada cliente y entidad.
Monitoreo Transaccional
Revisión continua, detección temprana de operaciones inusuales, matrices de patrones configurables y gestión completa del ciclo de alertas.
Generación de reportes PLD
Reportes OI, OIP, OR, Operaciones en Efectivo y Transferencias Internacionales (TI) listos para envío regulatorio.
Sistema automatizado PLD/FT diseñado específicamente para empresas que realizan Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI, reguladas por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Detección de operaciones inusuales
Identifica operaciones sospechosas en tiempo real con alertas automatizadas para el cumplimiento normativo.
Reportes de umbrales y avisos al SAT
Genera automáticamente los reportes de umbrales y avisos exigidos por el SAT para actividades vulnerables.
Administración segura de expedientes
Gestión digital de expedientes de clientes con confidencialidad y trazabilidad garantizada.
Evaluación Basada en Riesgo (EBR)
Metodología EBR integrada para cumplir con la evaluación periódica obligatoria conforme a LFPIORPI.
Manual de políticas internas
Generación y gestión del manual de políticas con identificación de PEPs y criterios de control.
Más allá del sistema PLD
Complementa tu programa de cumplimiento con capacitación continua y un canal de denuncias anónimo.
Capacitación PLD/FT
Cursos PLD/FT a través de plataforma de e-learning 100% online. Agiliza los procesos de capacitación de tu entidad cada año conforme a lo exigido por la regulación vigente.
Quiero saber másCanal de Denuncias
Canal de denuncias totalmente anónimo, habilitado para toda la organización. Seguimiento a través de token único. La confidencialidad es lo principal.
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