Prevención de Lavado de Dinero para Arrendamiento de Inmuebles
Cumple con la Ley Antilavado en la renta de oficinas, locales y bodegas
Cumplimiento PLD para Arrendamiento de Inmuebles
La constitución de derechos de uso o goce temporal de bienes inmuebles (arrendamiento) está clasificada como Actividad Vulnerable bajo la Fracción XV del Artículo 17 de la LFPIORPI. Los arrendadores deben identificar a sus arrendatarios y presentar avisos si las rentas exceden los montos mensuales fijados por la ley.
Con Regcheq PLD X, puedes centralizar todas las obligaciones relativas a esta actividad vulnerable. Nuestro software te permite realizar búsquedas instantáneas en listas de riesgo (nacionales e internacionales), verificar listas oficiales del SAT, y recopilar la documentación requerida para integrar un expediente de identificación 100% digital, seguro y trazable.
Límites y Umbrales de Operación 2026
Basado en el valor de la UMA diario vigente para 2026 de $117.31 MXN. Las transacciones acumuladas en un periodo mensual por un mismo cliente que superen estos topes activarán alertas de aviso de forma automática.
| Obligación | Monto en UMAs | Equivalente en Pesos (MXN) | Estado de Alerta |
|---|---|---|---|
| Identificación | 1,605 UMA | $188,282.55 MXN | Renta mensual superior a |
| Presentación de Aviso | 3,210 UMA | $376,565.10 MXN | Renta mensual superior a |
| Límite de Efectivo | 3,210 UMA | $376,565.10 MXN | Límite mensual permitido |
Flujo de Trabajo para el Cumplimiento
Esquema visual interactivo de los pasos necesarios para procesar un cliente o expediente bajo los estándares de la Ley Antilavado (LFPIORPI):
KYC del Inquilino
Identificación del arrendatario, fiadores e integración de expediente al firmar contrato.
Rastreo Mensual
Control de la renta facturada y cobrada cada mes por contrato.
Filtro de Caja
Bloqueo de cobros de rentas en efectivo superiores a 3,210 UMA al mes.
Aviso de Renta
Envío del aviso mensual de arrendamiento ante el SAT.
Multas y Riesgos por Incumplimiento Administrativo
El SAT y la UIF aplican multas severas calculadas sobre el valor diario de la UMA ($117.31 MXN) ante retrasos, omisiones o expedientes mal integrados:
- Cobrar rentas en efectivo excediendo el límite: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
- Falta de KYC del arrendatario regulado: Multa de 200 a 2,000 UMA ($23,462 a $234,620 MXN).
- Omisión de Avisos de rentas reguladas: Multa de 10,000 a 65,000 UMA ($1,173,100 a $7,625,150 MXN).
El software PLD líder para Actividades Vulnerables
Automatiza tus obligaciones ante el SAT y la UIF. Sin errores manuales, sin retrasos, sin multas.
Consulta en Listas de Riesgo
Búsqueda instantánea en listas ONU, OFAC, PEPs, SAT y boletines UIF. Alertas automáticas en tiempo real.
Alertas Automáticas de Umbral
Cálculo acumulado de operaciones por cliente. La plataforma detecta cuándo se acerca al límite y genera la alerta antes de que sea tarde.
Avisos XML para el SAT
Generación masiva de avisos en formato XML. Envío puntual al SAT/UIF antes del día 17 del mes siguiente sin intervención manual.
Expediente Digital Completo
Integración documental segura, con trazabilidad total y conservación certificada por 5 años según la LFPIORPI.
Cientos de empresas en México ya gestionan su cumplimiento PLD con Regcheq. Sin errores manuales, sin vencimientos perdidos.
Automatiza tu cumplimiento PLD en el sector de Arrendamiento de Inmuebles
Ingresa tus datos para agendar una sesión con un especialista PLD y conocer la plataforma Regcheq PLD X.
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc,
06600 Ciudad de México, CDMX
Agenda tu demostración de Regcheq
Completa el formulario y te contactaremos en minutos.