¿Cuál es tu actividad vulnerable?
Selecciona el giro principal de tu empresa conforme al Art. 17 LFPIORPI.
¿Cuentan con Oficial de Cumplimiento designado?
Persona responsable formalmente asignada y registrada ante el SAT para PLD/FT.
¿Presentan avisos periódicamente ante el SAT?
Los avisos son el mecanismo principal de reporte de operaciones vulnerables ante el SAT.
¿Tienen un programa de cumplimiento PLD documentado?
Manual de políticas, procedimientos y controles internos escritos (Art. 18 LFPIORPI).
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Ingresa tus datos para ver tu puntaje de riesgo PLD y las recomendaciones para tu empresa.
Basado en LFPIORPI Art. 17 y Reforma julio 2025 · UMA 2026: $117.31 MXN diarios
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