Sala de prensa
Cobertura periodística sobre cumplimiento PLD, la Ley Antilavado y las Actividades Vulnerables en México — y el papel de Regcheq en la conversación.
Francisco Soler, Country Manager de Regcheq México, explica por qué el verdadero riesgo ya no es incumplir una disposición, sino no contar con la infraestructura operativa para cumplirla — y cómo Regcheq PLD X automatiza ese proceso.
22 de julio de 2026
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México será evaluado en septiembre por el GAFI: cerca de 100 mil empresas de Actividades Vulnerables deberán cumplir nuevos ajustes bajo la LFPIORPI o enfrentar multas de hasta $7.6 millones de pesos.
16 de julio de 2026
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Capítulo del episodio “MVS Negocios con Arlene Muñoz”: herramientas, Ley Antilavado y claves inmobiliarias.
14 de julio de 2026
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Edición impresa
La presión regulatoria que enfrentan las empresas mexicanas ante el nuevo marco de la Ley Antilavado, en la edición impresa de El Financiero.
13 de julio de 2026
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Alicia Salgado analiza la Plenaria del GAFI bajo la presidencia de México y sus implicaciones para el país.
19 de junio de 2026
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José Yuste anticipa la nueva regulación antilavado para las actividades consideradas vulnerables, lista antes del 17 de julio.
17 de junio de 2026
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Los cambios que entraron en vigor obligan a los brókers a un mayor cumplimiento para evitar operaciones con recursos ilícitos.
17 de octubre de 2025
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Cómo Regcheq cambia la forma en que las empresas abordan el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos.
27 de agosto de 2023
Leer notaCon gusto compartimos contexto, datos y voceros expertos en cumplimiento PLD, Ley Antilavado y Actividades Vulnerables en México.
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