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Cumplimos con la regulación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PLD/FT).

En Regcheq hacemos sinergia entre tecnología y cumplimiento, integra una solución diseñado para proteger a tu entidad contra actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones vigentes en México y LATAM.

 

Sistema Automatizado PLD

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Empresas reguladas por la CNB y la CNFS:

 Empresas, Asociaciones y Personas que desean tener certeza sobre sus prospectos, clientes y proveedores.

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Empresas reguladas por la CNBV:
Fintechs, Sofomes, Sofipos, Asesores de Inversión, Empresas que realizan Factoraje, Organizaciones Auxiliares de Crédito, Cajas de Ahorro y más.
 

 

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Empresas reguladas por el SAT por realizar Actividades Vulnerables:

 Desarrolladores Inmobiliarios, Joyeros, Tarjetas de Prepago, Actividades de Comercio Exterior, Compra venta de autos, etc.

Complementos Regulación PLD

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Capacitaciones PLD/FT

Sujetos Obligados por la CNBV, CNSF y SAT

Cursos PLD/FT a través de plataforma de e-learning 100% online.
 
Agiliza los procesos de capacitación
de tu entidad cada año.
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Canal de Denuncias

Sujetos obligados y no obligados:

 Canal de denuncias totalmente anónimo, habilitado para toda la organización.
 
Seguimiento a través de token único.
La confidencialidad es lo principal.
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