Cumplimos con la regulación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PLD/FT).

En Regcheq hacemos sinergia entre tecnología y cumplimiento, integra una solución diseñado para proteger a tu entidad contra actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones vigentes en México y LATAM.

Sistema Automatizado PLD

ProListas
 
 

Empresas reguladas por la CNB y la CNFS:
 

 Empresas, Asociaciones y Personas que desean tener certeza sobre sus prospectos, clientes y proveedores.


 
ProPLD-1
 
LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
 

Empresas reguladas por la CNBV:

 
Fintechs, Sofomes, Sofipos, Asesores de Inversión, Empresas que realizan Factoraje, Organizaciones Auxiliares de Crédito, Cajas de Ahorro y más.
ProPLDAV
 
 

Empresas reguladas por el SAT por realizar Actividades Vulnerables:
 

 Desarrolladores Inmobiliarios, Joyeros, Tarjetas de Prepago, Actividades de Comercio Exterior, Compra venta de autos, etc.

Complementos Regulación PLD

capacitaciones
Capacitaciones PLD/FT 

 Sujetos Obligados por la CNBV, CNSF y SAT
 
 Cursos PLD/FT a través de plataforma de e-learning 100% online.
 
Agiliza los procesos de capacitación
de tu entidad cada año.
 

regchat

Regchat
 
La IA para Entidades Financieras
 
Tu agente de cumplimiento con Inteligencia Artificial (IA) mediante chatbot consultivo.
 
Resuelve todas las dudas de PLD/FT sobre la regulación, operación, procedimiento de la Entidad con IA y potencia tu cultura de cumplimiento.

canal de denuncias
Canal de Denuncias 

 Sujetos obligados y no obligados:
 
 Canal de denuncias totalmente anónimo, habilitado para toda la organización.
 
Seguimiento a través de token único.
La confidencialidad es lo principal.

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