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Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

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• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)

• Sociedades Financieras Populares (Sofipos)

• Fintechs

• Uniones de Crédito

• Asesores de Inversión

• Entre Otros.


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• Servicios de bienes raíces y construcción

• Comercios de joyas y metales preciosos

• Distribuidoras de vehículos

• Servicios de blindaje

• Organizaciones de Sociedad Civil

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check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

 

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

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