Regcheq adquiere UBCubo y despega en México
Un innovador software desarrollado por el equipo de Regcheq en Chile está revolucionando...
UBCubo y sus más de 10 años de trayectoria, se suman a empresa multinacional de Cumplimiento Regulatorio.
Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)
• Uniones de Crédito
• Asesores de Inversión
• Oficiales de Cumplimiento
• Fintechs
• Servicios de bienes raíces y construcción
• Comercios de joyas y metales preciosos
• Distribuidoras de vehículos
• Servicios de blindaje
• Organizaciones de Sociedad Civil
• Fundaciones
• Instituciones de Asistencias Privadas (IAP)
Información constantemente actualizada y respaldada
Monitoreo de procesos y stakeholders
Mitigación de riesgos penales de los representantes
Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
Procesos de cumplimiento automatizados
Integración de API y configuración personalizada
Mayor transparencia y manejo de la información
Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
Cumplimientos regulatorios
Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.
Correo
contactomx@regcheq.com
Teléfono
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