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UBCubo y sus más de 10 años de trayectoria, se suman a empresa multinacional de Cumplimiento Regulatorio.

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Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

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• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)
• Sociedades Financieras Populares (Sofipos)
• Fintechs
• Uniones de Crédito
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• Entre Otros.


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• Servicios de bienes raíces y construcción
• Comercios de joyas y metales preciosos
• Distribuidoras de vehículos
• Servicios de blindaje
• Organizaciones de Sociedad Civil
• Fundaciones
• Instituciones de Asistencias Privadas (IAP)

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¿Por qué Regcheq?

Mayor seguridad

 

check-azul   Información constantemente  actualizada y respaldada

check-azul   Monitoreo de procesos y stakeholders

check-azul   Mitigación de riesgos penales de los representantes

 

Ahorro en tiempo y costos

 

check-azul   Infraestructura y soporte digital de fácil implementación

check-azul   Procesos de cumplimiento automatizados

check-azul   Integración de API y configuración personalizada

 

Mayor seguridad

 

check-azul   Mayor transparencia y manejo de la información

check-azul   Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)

check-azul   Cumplimientos regulatorios

 

Atención al cliente

 

check-azul   Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos

check-azul   Acompañamiento en auditorías anuales

 

 

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