Descubre cómo cumplir con las normas antilavado en el sector inmobiliario: documentos clave, ciclo de cumplimiento y obligaciones según la Ley...
Conoce las reformas a la LFPIORPI aprobadas en 2025 y cómo impactan a empresas con Actividades Vulnerables. Descubre los nuevos umbrales y...
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y procesos en prevención de lavado de dinero (PLD).
Este blog explora cómo Regcheq ha emergido como un actor clave en la prevención del lavado de dinero, su rápido crecimiento y su visión para el...
En este artículo, exploraremos qué son las Tipologías en el contexto de PLD, su importancia, y algunas de las tipologías más comunes.
Descubre qué es la UIF en México, cuáles son sus funciones clave y cómo combate el lavado de dinero con un enfoque preventivo y estratégico.
