Regcheq es el mejor Sistema Automatizado para la Prevención de Lavado de Dinero en México, para entidades financieras y actividades vulnerables

Regcheq facilita tu cumplimiento con la Ley Antilavado (LFPIORPI)

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Clientes en LATAM

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Operaciones monitoreadas

Operaciones en cuatro países de latinoamérica:

México@2x
Chile@2x
Brasil@2x
Perú@2x

10 años de experiencia orientando a empresas en materia de cumplimiento PLD/FT

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Automatizamos con nuestro sistema, los procesos de PLD de sujetos obligados

Nos enfocamos en empresas y entidades financieras que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

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  • SOFOMES
  • SOFIPOS
  • Transmisores de Dinero
  • Instituciones de Seguros
  • FINTECH - IFPE
  • FINTECH - IFC
  • Asesores en Inversiones
  • Banca Múltiple
  • SOCAP
  • Banca de Desarrollo
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Uniones de Crédito
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Tarjetas de Servicio y crédito
activiades-vulnerables
  • Activos Virtuales
  • Desarrollo Inmobiliario
  • Juegos y Sorteos
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Tarjetas de devoluciones y recompensas
  • Cheques de Viajero
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Blindaje
  • Inmuebles
  • Metales y joyas
  • Obras de Arte
  • Vehículos
  • Traslado y custodia de valores
  • Servicios profesionales
  • Donativos
  • Comercio exterior
  • Arrendamiento de inmuebles
  • Fe pública (Notarios y corredores públicos)

Elige Regcheq

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¿Por qué elegir el Sistema Automatizado PLD Regcheq?

Mayor
Seguridad

check-azul Información constantemente actualizada y respaldada
 
check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

Atención al
Cliente

check-azul Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
 
check-azul Acompañamiento en auditorías anuales
 
 

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Varsovia. C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.