Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado
El pasado 30 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas significativas a la...
¿Desconoces tus obligaciones y cuál es el proceso de cumplimiento PLD/FT? ¡En Regcheq podemos orientarte!
Las actividades vulnerables son aquellas actividades económicas o profesionales que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para lavar dinero o financiar el terrorismo. En México, este concepto está definido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado.
⚠️ No significa que quienes realicen estas actividades estén cometiendo un delito, pero sí que tienen obligaciones legales para prevenir ser utilizados con fines ilícitos.
Porque son susceptibles de ser instrumentalizadas por organizaciones criminales para ocultar el origen ilícito de recursos. No significa que quienes las realizan estén cometiendo delitos, sino que deben aplicar medidas de prevención para evitar ser usados como medio para lavar dinero.
Activos Virtuales
Sector Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de servicios y crédito
Tarjetas de prepago y cupones
Tarjetas de devoluciones y recompensas
Cheques de viajero
Mutuo, préstamo o crédito
Blindaje
Metales y joyas
Obras de arte
Vehículos
Traslado y custodia de valores
Servicios profesionales
Donativos
Comercio exterior
Arrendamiento de inmuebles
Fe pública (Notarios y corredores públicos)
❌ Altas multas económicas, calculadas en UMAs
❌ Suspensión de actividades comerciales
❌ Responsabilidad penal para socios y representantes legales
❌ Auditorías frecuentes por parte de la UIF o SAT
❌ Bloqueo de cuentas bancarias o servicios financieros
❌ Daño a la reputación de tu marca
En Regcheq te ayudamos a cumplir con todas tus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero mediante un sistema automatizado PLD que:
✅ Detecta operaciones inusuales o sospechosas
✅ Genera reportes automáticos a la autoridad
✅ Administra tu expediente de clientes y contratos
✅ Asegura trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento normativo
Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.
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