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Software PLD líder en México y LATAM

El mejor Software PLD para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

Cumple con las Disposiciones de Carácter General (DCG) y la Ley Antilavado (LFPIORPI) de forma automatizada, segura y sin fricciones.

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Sistema Automatizado PLD
regcheq.com.mx
124
Expedientes activos
0
Alertas pendientes
3
Reportes generados
Perfil de riesgo — Clientes Actualizado hoy
60% Bajo 30% Medio 10% Alto
✅ Reporte OI generado y enviado al SAT 10:42
🔍 Monitoreo transaccional completado — 847 ops 09:15
📋 Nuevo expediente KYC: cliente verificado 08:30
+500 Clientes en LATAM
+170 Clientes en México
+120 Entidades Financieras
+9.5MM Clientes Monitoreados/mes
+10MM Operaciones Monitoreadas/mes
Quiénes somos

Somos una empresa comprometida en fortalecer la Prevención del Lavado de Dinero mediante la tecnología

Regcheq es una RegTech que brinda soluciones tecnológicas para el cumplimiento de las normas de PLD/FT. Nuestra misión es ayudar a empresas en México y LATAM a cumplir con sus obligaciones legales de forma eficiente, automatizada y sin fricciones.

Con presencia en 4 países y más de 500 clientes regionales, somos el software de cumplimiento regulatorio líder en LATAM. En México, tenemos como objetivo llegar a las más de 100,000 empresas que requieren controles PLD/FT.

2021 Fundación en Santiago, Chile. Inicio de operaciones Regcheq.
2022 Expansión a Brasil. Consolidación de la plataforma.
2023 Llegada a México — mercado regulatorio clave. Adquisición de UBCUBO (10+ años de experiencia local).
2024 Expansión a Perú. +500 clientes en LATAM. Líder regional en compliance PLD/FT.
Nuestras soluciones

Cumplimos con la regulación de PLD/FT — diseñado para proteger a tu entidad

En Regcheq hacemos sinergia entre tecnología y cumplimiento. Integra una solución diseñada para proteger a tu entidad contra actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones vigentes en México y LATAM.

Entidades Financieras

Software PLD para Entidades Financieras reguladas por CNBV y CNSF. Diseñado para Oficiales de Cumplimiento y Comités de Control.

  • Identificación y conocimiento del cliente — KYC
  • Segmentación y evaluación de riesgo
  • Matriz de Riesgo y Perfil Transaccional
  • Monitoreo transaccional y detección de operaciones inusuales
  • Reportes OI, OIP, OR, TI — listos para envío
  • Trazabilidad y conservación por 10 años

Sectores que atendemos

SOFOM SOFIPO FINTECH Seguros Casa de Bolsa Banca Múltiple SOCAP
Quiero más información
Actividades Vulnerables

Software PLD para empresas que realizan Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI, reguladas por el SAT y la UIF.

  • Detección de operaciones inusuales o sospechosas
  • Reportes de umbrales y avisos para el SAT
  • Administración segura de expedientes de clientes
  • Trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento normativo
  • Identificación de clientes y alertas en listas de vigilancia
  • Manual de políticas y Evaluación Basada en Riesgo (EBR)

Sectores que atendemos

Inmobiliario Activos Virtuales Joyas & Arte Vehículos Comercio Exterior Servicios Profesionales
Quiero más información
Regcheq Listas

Consulta en tiempo real listas de vigilancia nacionales e internacionales: ONU, OFAC, INTERPOL, DOF y más. Integración vía API o directamente desde la plataforma.

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Canal de Denuncias

Canal de denuncias totalmente anónimo, habilitado para toda la organización. Seguimiento vía token único. La confidencialidad es lo principal.

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Capacitación PLD/FT

Cursos PLD/FT vía plataforma e-learning 100% online. Agiliza los procesos de capacitación anuales de tu entidad para sujetos obligados ante CNBV, CNSF y SAT.

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¿Por qué Regcheq?

¿Por qué elegir el Software PLD Regcheq?

Regcheq el software PLD líder para cumplimiento en México y LATAM — 10 años de experiencia en cumplimiento.

Mayor Seguridad

Información constantemente actualizada y respaldada, con monitoreo de procesos y partes interesadas.

  • Información actualizada y con respaldo
  • Monitoreo de procesos y partes interesadas
  • Mitigación de riesgos para representantes

Ahorro de Tiempo y Costo

Infraestructura digital fácil de implementar con soporte incluido y procesos de cumplimiento automatizados.

  • Infraestructura digital fácil de implementar
  • Procesos de cumplimiento automatizados
  • Integración por API y configuración personalizada

Reputación

Transparencia en la información con criterios ESG y cumplimiento regulatorio que fortalece la imagen institucional.

  • Mayor transparencia en la información
  • Integración de criterios ESG
  • Adhesión a la regulación vigente

Atención al Cliente

Ejecutivo dedicado de experiencia del cliente para resolución de dudas y acompañamiento en auditorías anuales.

  • Ejecutivo dedicado de experiencia
  • Acompañamiento en auditorías anuales
  • Soporte continuo en el proceso
Marco regulatorio

Obligaciones PLD/FT para empresas reguladas en México

La normativa antilavado en México aplica tanto a Entidades Financieras bajo supervisión de la CNBV, CNSF o Banxico, como a empresas que realizan Actividades Vulnerables sujetas a la LFPIORPI. Cumplir no es opcional.

01

Identificación de Clientes (KYC)

Recopilar, verificar y conservar la información de identidad de clientes, usuarios y beneficiarios finales.

02

Monitoreo de Operaciones

Detectar y analizar operaciones inusuales o relevantes de forma continua mediante sistemas tecnológicos.

03

Reporte a Autoridades

Enviar avisos y reportes de operaciones sospechosas ante la UIF, el SAT o el regulador sectorial correspondiente.

04

Evaluación de Riesgos

Elaborar y actualizar periódicamente la matriz de riesgo de la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

05

Oficial de Cumplimiento

Designar al responsable de implementar el programa PLD/FT, interlocutor con las autoridades supervisoras.

06

Capacitación del Personal

Formar y actualizar periódicamente a los empleados en materia de prevención de lavado de dinero conforme a la regulación vigente.

Riesgos de incumplimiento

Las sanciones aplican tanto a Entidades Financieras como a empresas con Actividades Vulnerables. Ningún sector regulado está exento.

▸Multas económicas cuantificadas en UMAs
▸Suspensión de operaciones o licencias
▸Responsabilidad penal para directivos y socios
▸Auditorías de la UIF, SAT o regulador sectorial
▸Bloqueo de cuentas y activos
▸Daño reputacional irreversible
¿A quién servimos?

Soluciones para cada tipo de entidad regulada

Regcheq está diseñado para adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector, tanto financiero como de actividades vulnerables en México.

SOFOMES
SOFIPOS
Transmisores de Dinero
Instituciones de Seguros
FINTECH — IFPE
FINTECH — IFC
Asesores de Inversión
Banca Múltiple
SOCAP
Banca de Desarrollo
Fondos de Inversión
Casas de Bolsa
Uniones de Crédito
Centros Cambiarios
Almacenes Generales de Depósito
Activos Virtuales
Sector Inmobiliario
Juegos y Sorteos
Tarjetas de Servicios y Crédito
Tarjetas de Prepago y Cupones
Tarjetas de Devoluciones y Recompensas
Cheques de Viajero
Mutuo, Préstamo o Crédito
Blindaje
Metales y Joyas
Obras de Arte
Vehículos
Traslado y Custodia de Valores
Servicios Profesionales
Donativos
Comercio Exterior
Arrendamiento de Inmuebles
Fe Pública — Notarios y Corredores
Nuestros clientes

La necesidad de contar con herramientas de compliance de última generación se ha vuelto imprescindible

Más de 200 empresas ya se sumaron a la digitalización de los procesos de cumplimiento.

+200 empresas confían en Regcheq para su cumplimiento PLD/FT

Asociaciones & Aliados

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Testimonios

Lo que dicen sobre Regcheq PLD X

Empresas con Actividades Vulnerables que eligieron cumplir sin fricciones.

Conocimiento

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Con Regcheq, el cumplimiento deja de ser una carga operativa y se convierte en un proceso claro, controlado y alineado a la regulación mexicana. Protege tu empresa y cumple con la Ley Antilavado sin fricciones.

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El Sistema Automatizado PLD de Regcheq puede ayudarte a centralizar la información de tu empresa y generar alertas y avisos para un mejor monitoreo.

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Correo electrónico

contactomx@regcheq.com

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Dirección

C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc,
06600 Ciudad de México, CDMX

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