Centraliza tus procesos de cumplimiento normativo en un Sistema Automatizado PLD

Administra tus listas, genera alertas y envía reportes precisos que cumplan con las reglas de la CNBV y la UIF

Agenda una DEMO
dashboard mexico

CON EL RESPALDO DE

logo-Consorcio
Btg-logo-blue
endeavor
TARAM-Capital

Automatizamos procesos de PLD de las Empresas y Entidades Financieras 

Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

entidades-financieras
  • SOFOMES
  • SOFIPOS
  • Transmisores de Dinero
  • Instituciones de Seguros
  • FINTECH - IFPE
  • FINTECH - IFC
  • Asesores en Inversiones
  • Banca Múltiple
  • SOCAP
  • Banca de Desarrollo
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Uniones de Crédito
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Tarjetas de Servicio y crédito
activiades-vulnerables
  • Activos Virtuales
  • Desarrollo Inmobiliario
  • Juegos y Sorteos
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Tarjetas de devoluciones y recompensas
  • Cheques de Viajero
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Blindaje
  • Inmuebles
  • Metales y joyas
  • Obras de Arte
  • Vehículos
  • Traslado y custodia de valores
  • Servicios profesionales
  • Donativos
  • Comercio exterior
  • Arrendamiento de inmuebles
  • Fe pública (Notarios y corredores públicos)

Contrata Regcheq

100-ladrillos
expansive
alesa
yotepresto
Fundary-03-2
almex
likideo
inguz

¿Por qué Regcheq?

Mayor
Seguridad

 

check-azul Información constantemente actualizada y respaldada
 
check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

 

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

Atención al
Cliente

 

check-azul Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
 
check-azul Acompañamiento en auditorías anuales
 
 

Nuestros Partners

logo-PD
fintechmexico
AMFE-logo
LOGO asonoc
Logo-asofom-negro
afico-logo

Blog RegNews

Ir al blog
Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado

Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado

El pasado 30 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó reformas significativas a la...

Leer
Modus Operandi: lavado de dinero en el sector inmobiliario

Modus Operandi: lavado de dinero en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario en México es uno de los más activos y diversos de la economía, y...

Leer
La prevención de lavado de dinero en el sector automotriz

La prevención de lavado de dinero en el sector automotriz

El sector automotriz en México es uno de los más dinámicos del país, pero también...

Leer
contacto

Ponte en contacto con nosotros

Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.

Correo
contactomx@regcheq.com

Teléfono
+52 55 3340 9323

Dirección
WeWork Varsovia. C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.