En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con asesoría especializada en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) no es solo una necesidad operativa, sino un componente esencial para proteger la integridad y reputación de cualquier organización. En Regcheq, colaboramos con empresas de distintos sectores para diseñar, fortalecer y operar sus programas de cumplimiento normativo de forma eficaz, práctica y alineada a los riesgos reales de su operación.
Desarrollo e Implementación de Programas PLD/FT
Diseñamos e implementamos programas de prevención hechos a la medida, incluyendo:
- Diagnósticos de riesgos y matrices de evaluación.
- Procedimientos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
- Modelos de monitoreo y alertamiento interno.
- Protocolos para reportes regulatorios y seguimiento de operaciones inusuales o relevantes.
Estas soluciones están diseñadas para asegurar que las organizaciones no solo cumplan con la ley, sino que también operen con eficiencia y solidez frente a auditorías internas o externas.
Auditorías Independientes en Materia PLD/FT
Te acompañamos en tus auditorías
Cada auditoría concluye con un informe técnico detallado, recomendaciones accionables y una sesión de retroalimentación para el equipo directivo
Acompañamiento en procesos regulatorios
También brindamos soporte en momentos críticos como:
- Atención a requerimientos de autoridades (SAT, CNBV, UIF, entre otros).
- Integración o respuesta a visitas de verificación.
- Elaboración de planes de acción correctiva derivados de hallazgos regulatorios.
Nuestra experiencia nos permite actuar con rapidez, discreción y enfoque estratégico para minimizar riesgos reputacionales y legales.
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