Beneficiario Final: Clave en la lucha contra el lavado de dinero
Descubre por qué el Beneficiario Final es clave en la prevención del lavado de dinero y conoce las obligaciones legales que aplican en México.
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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