Recursos e Insights

Recursos y actualidad regulatoria.

Analizamos los cambios normativos más relevantes y cómo impactan a las Fintechs, SOFOMs y Actividades Vulnerables en México.

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KYC en México: un pilar operativo para la gestión de riesgos en PLD

Actividades Vulnerables

1/20/26 5:14 PM

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María Fernanda Villavicencio

Financiamiento al terrorismo en 2026: entender la evolución para responder mejor

Actividades Vulnerables

1/16/26 11:59 AM

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María Fernanda Villavicencio

Actualización de la UMA 2026 y su impacto en Actividades Vulnerables

Noticias

1/9/26 3:42 PM

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María Fernanda Villavicencio

Beneficiario Final: Clave en la lucha contra el lavado de dinero

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/29/25 11:34 AM

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Regcheq

Evaluación de Riesgos ante la Unidad de Inteligencia Financiera

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/29/25 9:55 AM

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Regcheq

Prevención de Lavado de Dinero en Juegos de Apuestas y Pagos Digitales

Actividades Vulnerables

7/11/25 8:47 PM

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Regcheq

Fe pública y PLD: guía práctica para profesionales del derecho

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/11/25 7:49 PM

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Regcheq

¿Cómo obtener la certificación en prevención de lavado de dinero?

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/11/25 3:55 PM

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Regcheq

Arrendamiento de inmuebles: obligaciones clave en materia antilavado

Actividades Vulnerables

7/11/25 2:23 PM

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Regcheq

Servicios Integrales en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Compliance 101

7/11/25 1:02 PM

Servicios Integrales en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

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