Donativos y Ley Antilavado: Lo que las organizaciones deben saber
En México, las donaciones representan un mecanismo clave de apoyo social, especialmente en tiempos de crisis o para causas humanitarias. Sin embargo, cuando los montos alcanzan ciertos umbrales, también pueden convertirse en una vía potencial para actividades ilícitas. Por ello, las autoridades han establecido obligaciones específicas para las donatarias, dentro del marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).