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La UIF publicó dos resoluciones que modifican los formatos de Avisos/Informes y el trámite de Alta y Registro ante el SAT. Fechas clave y qué significa para tu operación.

GBM acumuló más de 16 millones de pesos en multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y publicó, en enero, diversas sanciones pecuniarias impuestas a GBM. La noticia no pasó desapercibida en el sector financiero mexicano y más allá del monto, estas sanciones, advierte a todas las entidades financieras reguladas que el Cumplimiento en materia de PLD/FT no es un tema accesorio ni un simple requisito documental.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el 8 de enero de 2026 el comunicado mediante el cual se actualiza el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que estará vigente durante el año.

Los activos virtuales se introdujeron como una alternativa innovadora para efectuar pagos, eliminando la necesidad de intermediarios confiables en las transacciones.

Endeavor es la comunidad líder de emprendedores de Alto Impacto en el mundo. Es una compañía sin fines de lucro que selecciona empresas y emprendedores con alto potencial de innovación y crecimiento.

La plataforma de Compliance de origen chileno es la primera empresa no brasilera en recibir una inversión de BTG Pactual, en el contexto de Bootslab, su programa de Venture Capital en Brasil

Un innovador software desarrollado por el equipo de Regcheq en Chile está revolucionando la manera en que las empresas monitorean y cumplen con las regulaciones, reduciendo los riesgos financieros y legales.

Introducción de Regcheq al mercado de compliance en América Latina