Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Descubre cómo la duplicación de alertas antilavado por operaciones con activos virtuales puede afectar a las entidades obligadas ante la UIF.
Regcheq es parte de la red de Endeavor a nivel global.
Elisa de Anda Madrazo: Empieza su presidencia frente al GAFI, liderando la lucha contra el lavado de dinero.
Regcheq es la primera startup no brasileña en recibir inversión de programa de Venture Capital de BTG Pactual en Brasil, boostlab.
México asume la presidencia del GAFI con Elisa de Anda Madrazo al frente. Descubre cómo este liderazgo fortalece la lucha global contra el PLD/FT
Regcheq llega a México gracias a su tercer levantamiento de capital.
La Startup que con un software busca evitar el lavado de dinero levantó US $2 millones, cerrando una ronda con Taram Capital, Consorcio y el grupo...
