Recursos e Insights

Recursos y actualidad regulatoria.

Analizamos los cambios normativos más relevantes y cómo impactan a las Fintechs, SOFOMs y Actividades Vulnerables en México.

Todos Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Cumplimiento PLD/FT Compliance 101 Actividades Vulnerables Noticias Oficial de cumplimiento PLD/FT Regcheq PLD Entidades Financieras KYC Listas Negras Arrendamiento de Inmuebles Listas OFAC Capacitación Continua Donativos Encargado de cumplimiento Listas de vigilancia Mutuo, préstamo y crédito SOFOM SPEI

Listas PEP y Personas Bloqueadas: guía práctica para cumplimiento PLD

Listas Negras

3/5/26 1:13 PM

Listas PEP y Personas Bloqueadas: guía práctica para cumplimiento PLD

R

Regcheq

Multas de la CNBV a GBM: cuando el incumplimiento deja de ser teórico

Noticias

2/25/26 6:59 PM

Multas de la CNBV a GBM: cuando el incumplimiento deja de ser teórico

R

Regcheq

Listas OFAC: claves para evitar errores en el cumplimiento de PLD

Listas Negras

2/13/26 5:27 PM

Listas OFAC: claves para evitar errores en el cumplimiento de PLD

R

Regcheq

KYC en México: un pilar operativo para la gestión de riesgos en PLD

Actividades Vulnerables

1/20/26 5:14 PM

KYC en México: un pilar operativo para la gestión de riesgos en PLD

M

María Fernanda Villavicencio

Financiamiento al terrorismo en 2026: entender la evolución para responder mejor

Actividades Vulnerables

1/16/26 11:59 AM

Financiamiento al terrorismo en 2026: entender la evolución para responder mejor

M

María Fernanda Villavicencio

Actualización de la UMA 2026 y su impacto en Actividades Vulnerables

Noticias

1/9/26 3:42 PM

Actualización de la UMA 2026 y su impacto en Actividades Vulnerables

M

María Fernanda Villavicencio

¿Por qué Regcheq es el mejor software PLD en México?

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

10/23/25 6:54 PM

¿Por qué Regcheq es el mejor software PLD en México?

S

Seleni Vargas

Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/25/25 11:07 AM

Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

R

Regcheq

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 2:26 PM

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

R

Regcheq

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 12:12 PM

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

R

Regcheq

Anterior Página 2 Siguiente