Compliance 101
La bancarización de México: Un reto para el país
La bancarización en México: desafíos y estrategias para mejorar ante esta situación.
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Artículos de conocimiento, análisis y actualización en
PLD/FT y cumplimiento normativo
Regulación y sanciones: el impacto de las multas de la CNBV
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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Descubre qué son las actividades vulnerables, por qué están reguladas por la Ley Antilavado en México y qué obligaciones tienen quienes las realizan.
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abr 23, 2024
