Regcheq: Combatiendo el delito que genera USD $4 billones en el mundo.
Este blog explora cómo Regcheq ha emergido como un actor clave en la prevención del lavado de dinero, su rápido crecimiento y su visión para el...
Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
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Descubre qué es la Ley Fintech en México, cómo regula a las empresas tecnológicas financieras y su impacto en la prevención de lavado de dinero.
Descubre qué son las fintechs, cómo funcionan y por qué están transformando el sistema financiero. Conoce su impacto, regulación y beneficios clave.
Descubre las principales diferencias entre SOFIPOS y SOFOMES, dos entidades financieras clave en México. Conoce su regulación y servicios
En este blog se explora el papel, la evolución y el impacto de las Sofipos en México y su relación con la regulación PLD.
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Descubre cómo la duplicación de alertas antilavado por operaciones con activos virtuales puede afectar a las entidades obligadas ante la UIF.
La bancarización en México: desafíos y estrategias para mejorar ante esta situación.
Regcheq es parte de la red de Endeavor a nivel global.
Elisa de Anda Madrazo: Empieza su presidencia frente al GAFI, liderando la lucha contra el lavado de dinero.