Listas PEP y Personas Bloqueadas: guía práctica para cumplimiento PLD

3/5/26 1:13 PM

En el ecosistema de cumplimiento PLD/FT, confundir el tratamiento de una Persona Políticamente Expuesta (PEP) con un registro en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es un error operativo crítico. ...

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