Recursos e Insights

Recursos y actualidad regulatoria.

Analizamos los cambios normativos más relevantes y cómo impactan a las Fintechs, SOFOMs y Actividades Vulnerables en México.

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Listas PEP y Personas Bloqueadas: guía práctica para cumplimiento PLD

Listas Negras

3/5/26 1:13 PM

Listas PEP y Personas Bloqueadas: guía práctica para cumplimiento PLD

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Regcheq

Multas de la CNBV a GBM: cuando el incumplimiento deja de ser teórico

Noticias

2/25/26 6:59 PM

Multas de la CNBV a GBM: cuando el incumplimiento deja de ser teórico

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Regcheq

Listas OFAC: claves para evitar errores en el cumplimiento de PLD

Listas Negras

2/13/26 5:27 PM

Listas OFAC: claves para evitar errores en el cumplimiento de PLD

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Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/25/25 11:07 AM

Nuevas obligaciones antilavado: software para actividades vulnerables

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Regcheq

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 2:26 PM

Umbrales en Actividades Vulnerables: Actualización 2025 en México

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Regcheq

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/21/25 12:12 PM

Innovaciones en la Lucha contra el Blanqueo de Capitales

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Evaluación de riesgos y Préstamos y crédito mutuo: marco normativo

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

8/20/25 7:36 PM

Evaluación de riesgos y Préstamos y crédito mutuo: marco normativo

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Regcheq

Beneficiario Final: Clave en la lucha contra el lavado de dinero

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/29/25 11:34 AM

Beneficiario Final: Clave en la lucha contra el lavado de dinero

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Evaluación de Riesgos ante la Unidad de Inteligencia Financiera

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

7/29/25 9:55 AM

Evaluación de Riesgos ante la Unidad de Inteligencia Financiera

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Prevención de Lavado de Dinero en Juegos de Apuestas y Pagos Digitales

Actividades Vulnerables

7/11/25 8:47 PM

Prevención de Lavado de Dinero en Juegos de Apuestas y Pagos Digitales

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