Aumentan las sanciones de la CNBV; es clave reforzar controles y proceso en prevención de lavado de dinero (PLD).
Implementa un sistema antilavado eficaz: protege tu empresa, cumple con la LFPIORPI y fortalece tu reputación con tecnología y capacitación adecuada.¿
Nuevas reglas, nuevas exigencias: lo que deben saber las Actividades Vulnerables
Diputados aprueban reforma a la Ley Antilavado; amplían obligaciones y sectores.
Descubre cómo prevenir riesgos de lavado de dinero en el sector inmobiliario. Conoce casos reales, flujos y acciones clave de cumplimiento.
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