Certifica a tu equipo
en prevención de lavado
Plataforma e-learning 100% en línea para capacitar y certificar a los colaboradores de tu empresa en materia PLD/FT. Cursos actualizados, evaluaciones y certificados individuales.
La plataforma de capacitación PLD más completa del mercado
Regcheq Capacitaciones es un sistema de e-learning diseñado exclusivamente para sujetos obligados en México. Permite que cada colaborador complete su formación en PLD/FT a su propio ritmo, obtenga su certificado individual y quede registrado en el expediente de cumplimiento de la empresa.
- Obligación expresa en Art. 492 de las Disposiciones de la CNBV
- Requerida por Arts. 6 y 19 de la LFPIORPI para Actividades Vulnerables
- Incluida en las Disposiciones de la CNSF para el sector asegurador
- Certificados individuales descargables como evidencia regulatoria
¿Por qué es obligatorio capacitar a tu equipo?
La normativa mexicana es explícita: no basta con tener un programa PLD en papel. Tus colaboradores deben estar capacitados y acreditados. Estos son los artículos que lo exigen.
Las instituciones deben impartir capacitación continua sobre PLD/FT a todo el personal, incluyendo evaluaciones que acrediten el conocimiento adquirido.
Los sujetos obligados ante el SAT deben capacitar anualmente a las personas que intervienen en las actividades vulnerables, conservando evidencia de dicha formación.
Las instituciones de seguros y fianzas deben garantizar que sus colaboradores y agentes cuenten con capacitación documentada en materia de PLD/FT.
¿Qué aprende tu equipo?
El programa cubre todos los módulos exigidos por los reguladores, con actualización anual garantizada conforme a los cambios en la normativa.
Marco Legal PLD/FT en México
LFPIORPI, Disposiciones CNBV, CNSF, rol de la UIF, GAFI y estándares internacionales.
Tipologías de LD y FT
Casos prácticos y patrones de lavado. Esquemas estructurados, pitufeo, smurfing y más.
Señales de Alerta
Indicadores de conductas inusuales en clientes, operaciones y contrapartes que deben escalar al oficial de cumplimiento.
Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Definición, categorías (nacionales e internacionales), diligencia reforzada y procedimientos de aprobación.
KYC y Due Diligence
Identificación y verificación de clientes, beneficiario final, diligencia debida simplificada, estándar y reforzada.
Obligaciones del Sujeto Obligado
Políticas y procedimientos internos, designación del oficial de cumplimiento, controles y auditoría interna.
Reporte de Operaciones
ROE, ROS, avisos al SAT, plazos, formatos, responsabilidades y consecuencias del incumplimiento.
Evaluación Final y Certificación
Examen de conocimientos con calificación mínima aprobatoria. Certificado individual descargable al aprobar.
¿Cómo funciona la plataforma?
Del alta de tu empresa a los certificados en cuatro pasos. Sin instalación, sin hardware, sin complicaciones.
Alta de empresa
Crea tu cuenta, carga tu lista de colaboradores y asigna los cursos correspondientes.
Capacitación en línea
Cada colaborador accede desde cualquier dispositivo y completa los módulos a su propio ritmo.
Evaluación y aprobación
Examen final por módulo. Calificación mínima configurable. Reintentos controlados por el administrador.
Certificado individual
Descarga el certificado nominativo como evidencia de cumplimiento para inspecciones regulatorias.
Control total para el Oficial de Cumplimiento
El panel de administrador te da visibilidad completa del estado de capacitación de toda tu empresa. Monitorea avances, descarga evidencia y genera reportes en un solo lugar.
- Dashboard de progreso por colaborador y departamento
- Descarga masiva de certificados en PDF
- Recordatorios automáticos a colaboradores pendientes
- Reporte completo exportable para auditorías internas
- Acceso multi-sede: varias oficinas en una sola cuenta
Todo lo que incluye la plataforma
Diseñada para el Oficial de Cumplimiento, sin depender del equipo de TI.
100% en línea, sin horarios
Acceso desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. El colaborador avanza a su ritmo sin bloquear su jornada laboral.
Certificado individual descargable
Cada colaborador obtiene un certificado nominativo con folio único. Descarga directa en PDF, listo para el expediente de cumplimiento.
Panel de administrador
Vista consolidada de todo tu equipo: quién completó, quién está en curso y quién no ha iniciado. Filtros por área y sede.
Reportes para auditorías
Exporta el historial completo de capacitación en Excel o PDF. Evidencia lista para inspecciones de CNBV, SAT o CNSF.
Actualización anual garantizada
El contenido se actualiza cada año conforme a los cambios normativos. Siempre estarás capacitando con la versión vigente de la ley.
Usuarios ilimitados
Incorpora a todos tus colaboradores sin costo adicional por usuario. Ideal para empresas con equipos grandes o múltiples sedes.
¿Listo para certificar a tu equipo?
Cumple con la obligación de capacitación PLD y protege a tu empresa de sanciones regulatorias. Habla con nuestro equipo para conocer el plan que mejor se adapta a tu empresa.