Consulta listas de sanciones
en tiempo real
Verifica personas físicas, morales y RFC contra las listas regulatorias de México y el mundo. Un crédito, una búsqueda, un resultado instantáneo.
Un motor de búsqueda contra listas negras regulatorias
Regcheq Listas te permite verificar en segundos si una persona o empresa aparece en alguna lista de sanciones, bloqueos o personas de alto riesgo exigida por la LFPIORPI, la CNBV o los organismos internacionales.
Ideal para el proceso de KYC (Know Your Customer): al incorporar un nuevo cliente, puedes ejecutar una búsqueda instantánea y guardar el resultado como evidencia de cumplimiento.
- Obligatorio para sujetos obligados ante SAT, CNBV y CNSF
- Listas actualizadas diariamente de forma automática
- Audit trail completo para inspecciones regulatorias
- Disponible vía dashboard web y API REST
Búsqueda en listas
* Resultado guardado como evidencia · Audit trail generado
Todas las listas que necesitas cubrir
Nacionales obligatorias para AVs y EFs, más las principales listas internacionales de referencia para cumplimiento robusto.
¿Cómo funciona el screening?
Tres pasos, menos de un segundo. Desde el dashboard o vía API.
Busca
Ingresa nombre, razón social o RFC. También puedes subir un archivo con carga masiva.
Contrasta
El motor verifica simultáneamente contra todas las listas activas en milisegundos con score de coincidencia.
Alerta y archiva
Resultado inmediato con detalle de la lista. El caso queda registrado en el audit trail con sello de tiempo.
Screening Global con IA
Además de las listas regulatorias, el módulo Screening Global te da acceso a más de 1,400 listas internacionales y un motor de Inteligencia Artificial que rastrea medios globales en tiempo real para detectar riesgos reputacionales.
Ideal para instituciones financieras con clientes o contrapartes internacionales que requieren un programa de cumplimiento de clase mundial.
- Cobertura de sanciones en +180 países
- Monitoreo de noticias adversas y prensa negativa
- Actualización en tiempo real, 24/7
- Integración nativa con el dashboard de Regcheq Listas
Todo lo que incluye la plataforma
Desde búsquedas puntuales hasta monitoreo continuo de toda tu cartera de clientes.
Búsquedas en dashboard
Interfaz intuitiva para búsquedas manuales. Resultados instantáneos con detalle de cada lista consultada y score de coincidencia.
Monitoreo continuo
Tus clientes activos se re-verifican automáticamente cada vez que una lista se actualiza. Alertas inmediatas si aparece una nueva coincidencia.
Gestión de casos y audit trail
Cada búsqueda queda registrada con fecha, hora y usuario. Evidencia lista para inspecciones de CNBV, CNSF o SAT.
API REST + Webhooks
Integra el screening directamente en tu onboarding digital. Recibe alertas en tiempo real vía webhooks cuando hay una coincidencia. (Enterprise)
Carga masiva
Sube un archivo con cientos de nombres o RFCs y obtén resultados en batch. Ideal para revisiones periódicas de cartera completa.
Reportes exportables
Descarga el historial completo en PDF o Excel. Reportes listos para presentar a auditores internos o reguladores.
¿Listo para hacer tu primer screening?
Comienza con el plan Starter desde USD $199/mes o habla con nuestro equipo si necesitas un plan Enterprise a medida.